Полицейские в массовом порядке стали возбуждать уголовные дела по экономическим статьям. Взятки, уклонение от уплаты налогов, мошенничество с бюджетными средствами — с начала 2019 года в этих преступлениях подозреваются десятки лиц и фирм.
Неплательщики налогов, после того, как ушли в историю громкие дела ЮКОСа и «Волготанкера», особо никого не волновали, пока в 2014 году законодатель не дал органам следствия право инициировать проверки и возбуждать уголовные дела до завершения гражданских судов по фактам неуплаты налогов.
Следствием стал всплеск силовой активности в этом направлении, включая реальные «посадки» тех, кто не хотел «заплатить и жить спокойно». В результате в колонию за неуплату налогов или сокрытие налогооблагаемой базы отправились директор ООО «Б.И.Г.-С», 77-летний Борис Гиршин, топ-менеджеры компании «ПСМ-Групп» Равиль Сабиров и Альфия Хамидуллова, директор ООО «СТК-Эко» Сергей Скатов, руководитель ООО «ЦентрГлавСнаб» Александр Марущак, топ-менеджеры компании «СантТрансСтрой» Виктор Щеголев и Ирина Вохмина и многие другие. К тем, кто возмещал ущерб, суды были более лояльны. Например, условным сроком отделался вовремя покаявшийся гендиректор ООО «Гиппократ» Антон Гусев.
После всплеска активности 2014 года наступило затишье. Оно прервалось спустя пять лет. В январе–феврале 2019 года целой серией вновь возбужденных уголовных дел. Дела возбуждались с подачи областного УЭБиПК, которое в наступившем году ведет себя очень наступательно. Кто же попал под пресс правоохранителей на этот раз?
ООО «Самарская строительная компания» — фирма, аффилированная с бизнесменом Павлом Костенко — в версии следствия, недоплатило НДС на 26,438 млн руб. Умышленное занижение налогооблагаемой базы произошло в результате заключения фиктивных договоров с фирмой «СК Капитал Групп». «Самарская строительная компания» не работает по госконтрактам, ее выручка в 2017 году составила более 75 млн руб., хотя были времена и получше — например, в 2014 году, когда и было совершено правонарушение, фирма Костенко задекларировала выручку свыше 508 млн руб.
Еще один неплательщик — ООО «Эра. Связь, Монтаж» («ЭСМ»), руководство которой в 2014-106 годах заключило фиктивные договоры с ООО «Вилс», ЗАО «ПСУ», ООО «Артстройгрупп», ООО «ПТО» и недоплатило в бюджет 8,768 млн руб. Фирма зарегистрирована в 2000 году и с тех пор меняла адрес регистрации 5 раз (последняя регистрация — в Красноармейском районе). Директор и собственник — Юрий Варков. Специализация «ЭСМ» — производство электромонтажных работ, в том числе, фирма занимается монтажом систем безопасности. Среди клиентов «ЭСМ» в разное время были областное УФСБ, подразделение ФСО в Республике Крым, «Госкорпорация по организации воздушного движения», Севастопольская таможня, ПАО «Салют».
Директор и собственник компании «Самаратрансхим» (грузоперевозки), 45-летний Сергей Гладков, как считает следствие, в 2015–2018 годах уклонился от уплаты НДС на 5,705 млн руб., заключая фиктивные договора с ООО «Базисстрой», ООО «Нефтехим», ООО «ТЭК 365». ООО «Самаратрансхим» зарегистрировано в 2005 году по адресу: Самара, улица Галактионовская, 157. Выручка общества в 2017 году превысила 328 млн руб., чистая прибыль составила 39 тыс. руб. Контрактный портфель «Самаратрансхима» достаточно скромный. В 2015 году фирма г-на Гладкова выполнила 2 заказа по перевозке грузов для самарской женской ИК-15 (поселок Кряж) на общую сумму 230 тыс. руб.
В конце января 2019 года фигурантом уголовного дела о неуплате налогов стал директор и учредитель ЗАО НПФ «Самарские горизонты» Геннадий Григашкин. Сумма недоимки невелика — 5,338 млн руб., но, как показывает практика, сесть можно и за нее. Раньше фирма поставляла скважинные фильтры для компаний «НоваТЭК», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», но после серии споров за интеллектуальную собственность практически ушла с рынка.
Экс-гендиректор ООО «РСУ» Светлана Бугранова, как считает следствие, в 2014–2015 годах уклонилась от уплаты НДС на 8,435 млн руб. в результате сотрудничества с «однодневками» «СК Весна», «Тех Торг», «Атлант» и «Технология СТ», и тоже стала фигуранткой уголовного дела. ООО «РСУ» зарегистрировано в 2006 году по адресу: Тольятти, улица 70 лет Октября, 48А. Сейчас директор и собственник фирмы — Дмитрий Забелин. Компания выполняла ремонтные работы для фирмы «Волгатеплоснаб», администрации Пестравского района, самарского МП «Городской земельный центр».
Тольяттинское ООО «Ремонт-Сервис» недоплатило в бюджет 5,343 млн руб. НДС и налога на прибыль за 2014–2016 годы. Вопросы у силовиков возникли к директору фирмы Денису Назарову. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций, сотрудничала с ПАО «Т Плюс» и УМВД РФ по городу Тольятти. Выручка общества в 2017 году — 91,518 млн руб., чистая прибыль — 1,229 млн руб.
В начале февраля 2019 года объектом внимания СК и полиции стало жигулевское ООО «Инза» и ее бывший директор Дмитрий Решетников. Сейчас фирмой руководит ее учредитель Шахла Ярманова. ООО «Инза» занимается оптовой торговлей напитками, его выручка в 2017 году превысила 361 млн руб. Среди контрагентов компании — краснодарское ЗАО «Кубанская лоза» и курганское ООО «Фруктолайн». В вину г-ну Решетникову могут вменить уклонение от уплаты налога на прибыль в сумме 6,049 млн руб. период совершения преступления — 2014–2016 годы.
Замдиректора тольяттинского ООО «Глобалмонтажсервис» — некто Павлов С.А. — в 2013–2016 годах недоплатил в бюджет налогов на 15,994 млн руб. и несколько дней назад тоже стал фигурантом уголовного дела. ООО «Глобалмонтажсервис» зарегистрировано в 2012 году по адресу: Тольятти, бульвар Татищева, 6А. Основной вид деятельности — производство строительно-монтажных работ. Директор и собственник — Владимир Торопов. Финансовая отчетность общества не обновлялась с 2013 года.
Фигурантом уголовного дела стал и директор тольяттинской компании «Элитстрой» Армен Джагацпанян. В 2014–2016 году его компания недоплатила НДС и налог на прибыль на 6,527 млн руб. Фирма «Элитстрой» зарегистрирована в 2011 году по адресу: Тольятти, Сызранский проезд, 45. Основной клиент «Элитстроя» — компания «ТЕВИС». Только в 2017 году сумма 89 контрактов с «ТЕВИСом» превысила 207 млн руб.
Процесс не обходит стороной и физических лиц. 35-летний тольяттинец Евгений Суетов в 2017–2018 годах получил доход более 10 млн руб., а налог с него не заплатил. Теперь он фигурант уголовного дела. Общая же сумма налоговой недоимки, выявленной правоохранителями региона с начала 2019 года, превышает 232 млн руб.
Источник: СО
Источник: Читай и думай, Сызрань!